Bedrijfsdiensten
Aangifte van directe buitenlandse investeringen (ODI)
ODI-registratie verwijst naar de drie belangrijkste procedures die vereist zijn voor Chinese ondernemingen of organisaties die investeren in landen of regio's buiten het Chinese vasteland (inclusief Hongkong, Macau en Taiwan) door middel van het oprichten van nieuwe ondernemingen, fusies en overnames, of het verwerven van aandelen in buitenlandse ondernemingen: het verkrijgen van goedkeuring voor buitenlandse investeringsactiviteiten van het ministerie van Handel; het verkrijgen van goedkeuring of het registreren van buitenlandse investeringsprojecten bij de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming; en het voltooien van de registratie van deviezen bij banken. Ondernemingen die staatsactiva beheren, moeten bovendien goedkeuring verkrijgen van de Commissie voor Toezicht en Beheer van Staatsactiva.
De vergunnings- en registratieprocedures van het ODI worden onderverdeeld in het registratiesysteem en het goedkeuringssysteem op basis van factoren zoals investeringsbedrag, industriesector en land. Over het algemeen vallen niet-significante investeringsbedragen of niet-gevoelige investeringen onder het registratiesysteem. Voor gevoelige industrieën, gevoelige regio's en investeringen die bepaalde drempels overschrijden, is goedkeuring van de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming en het Ministerie van Handel vereist.
Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor directe buitenlandse investeringen (ODI)
Ondernemingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om een aanvraag voor buitenlandse investeringen in te dienen:
Voldoet aan de definitie van “buitenlandse investering”
Het verwerven van niet-financiële ondernemingen of relevante belangen in het buitenland door middel van bijvoorbeeld de oprichting van nieuwe entiteiten of fusies en overnames.
Vereisten inzake entiteit en oprichtingsdatum
De hoofdaandeelhouder moet een wettelijk opgerichte binnenlandse onderneming zijn, die bij voorkeur ten minste één jaar actief is.
Achtergrond van aandeelhouders, herkomst van middelen en vereisten voor authenticiteit van investeringen
De achtergrond van binnenlandse aandeelhouders of partners, de herkomst van de middelen en de authenticiteit van buitenlandse investeringsprojecten moeten duidelijk worden vermeld.
Financiële vereisten
Het meest recente jaarlijkse auditrapport mag geen verlies vertonen, met een rendement op het nettovermogen van meer dan 51% en een schuld/eigenvermogensratio van minder dan 70%.
Procedure voor het indienen van buitenlandse directe investeringen (ODI)
Bij het doen van directe buitenlandse investeringen (ODI) moeten ondernemingen de goedkeurings- en registratieprocedures van de volgende drie departementen doorlopen:
1. Goedkeuring van het project door de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming
Ten eerste moeten binnenlandse ondernemingsaandeelhouders bij de Nationale Commissie voor Ontwikkeling en Hervorming (NDRC) een aanvraag indienen voor goedkeuring van het project. Tijdens dit proces moet de onderneming relevante projectinformatie indienen en de vereiste juridische documenten ondertekenen. De NDRC houdt toezicht op de sectorale richting van de buitenlandse investeringen van ondernemingen en geeft de in aanmerking komende ondernemingen een kennisgeving van registratie van buitenlandse investeringsprojecten.
2. Goedkeuring en vergunningverlening door het Ministerie van Handel
Vervolgens moeten ondernemingen een aanvraag voor goedkeuring indienen bij het ministerie van Handel. Het ministerie van Handel is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een uitgebreide goedkeuring van de buitenlandse investeringszaken van ondernemingen en het afgeven van het certificaat voor buitenlandse investeringen aan ondernemingen die aan de vereisten voldoen. Na ontvangst van dit certificaat moeten ondernemingen binnen twee jaar beginnen met buitenlandse investeringsactiviteiten.
3. Aanvraag bij de Staatsadministratie voor Deviezen
Ten slotte moeten ondernemingen een aanvraag indienen bij de State Administration of Foreign Exchange (SAFE). SAFE houdt toezicht op de registratie van deviezen en procedures voor kapitaaluitstromen. Na voltooiing van het registratieproces moeten ondernemingen zich bij banken registreren voor deviezen in overeenstemming met de "Regulations on Foreign Exchange Administration for Overseas Direct Investment by Domestic Institutions" (voorschriften inzake deviezenbeheer voor directe buitenlandse investeringen door binnenlandse instellingen). Voor projecten met een investeringswaarde van meer dan 5 miljoen USD moeten ondernemingen bovendien verslag uitbrengen aan SAFE. Na beoordeling door SAFE wordt het "Certificate of Foreign Exchange Registration for Overseas Direct Investment" (certificaat van deviezenregistratie voor directe buitenlandse investeringen) afgegeven aan de binnenlandse onderneming.
