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Dichiarazione degli investimenti diretti all'estero (ODI)
La presentazione dell'ODI si riferisce alle tre procedure chiave richieste alle imprese o organizzazioni cinesi che investono in paesi o regioni al di fuori della Cina continentale (compresi Hong Kong, Macao e Taiwan) attraverso la costituzione di nuove imprese, l'acquisizione di imprese straniere o l'acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese straniere: ottenere l'approvazione per le attività di investimento all'estero dal dipartimento del commercio; ottenere l'approvazione o presentare i progetti di investimento all'estero alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma; e completare la registrazione dei cambi con le banche. Le imprese che coinvolgono beni di proprietà statale devono inoltre ottenere l'approvazione dalla Commissione di supervisione e amministrazione dei beni di proprietà statale.
Le procedure di concessione delle licenze e di deposito dell'ODI sono classificate in sistema di deposito e sistema di approvazione in base a fattori quali l'importo dell'investimento, il settore industriale e il Paese. In generale, gli importi di investimento non significativi o gli investimenti non sensibili rientrano nel sistema di deposito. Per i settori sensibili, le regioni sensibili e gli investimenti che superano le soglie specificate, è necessaria l'approvazione della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e del Ministero del Commercio.
Condizioni per la presentazione di investimenti diretti all'estero (ODI)
Le imprese devono soddisfare le seguenti condizioni per richiedere la registrazione degli investimenti all'estero:
Risponde alla definizione di “investimento estero”
L'atto di costituire nuove entità o acquisire imprese non finanziarie o interessi correlati all'estero attraverso mezzi quali fusioni e acquisizioni.
Requisiti relativi all'entità e al tempo di costituzione
L'entità principale deve essere un'impresa nazionale legalmente costituita, preferibilmente attiva da almeno un anno.
Contesto degli azionisti, provenienza dei fondi e requisiti di autenticità degli investimenti
È necessario indicare chiaramente il background degli azionisti o dei partner nazionali, la provenienza dei fondi e l'autenticità dei progetti di investimento all'estero.
Requisiti finanziari
L'ultima relazione di revisione annuale non deve evidenziare una perdita, con un rendimento del patrimonio netto superiore al 51% e un rapporto debito/capitale proprio inferiore al 70%.
Procedura di registrazione degli investimenti diretti all'estero (ODI)
Quando intraprendono investimenti diretti all'estero (ODI), le imprese devono sottoporsi alle procedure di approvazione e registrazione dei seguenti tre dipartimenti:
1. Approvazione da parte della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma
In primo luogo, gli azionisti delle imprese nazionali devono richiedere l'approvazione del progetto alla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC). Durante questo processo, l'impresa deve presentare le informazioni relative al progetto ed eseguire i documenti legali richiesti. La NDRC supervisiona l'orientamento settoriale degli investimenti esteri delle imprese e rilascia l'Avviso di registrazione del progetto di investimento estero alle imprese idonee.
2. Approvazione e concessione della licenza da parte del Ministero del Commercio
Successivamente, le imprese devono presentare una domanda di approvazione al Ministero del Commercio. Il Ministero del Commercio è responsabile di condurre revisioni complete delle questioni relative agli investimenti esteri delle imprese e di rilasciare il Certificato di Investimento Estero alle imprese che soddisfano i requisiti. Una volta ricevuto tale certificato, le imprese devono avviare le loro attività di investimento estero entro due anni.
3. Presentazione della domanda all'Amministrazione statale per il controllo dei cambi
Infine, le imprese devono completare le procedure di registrazione presso l'Amministrazione statale per il cambio estero (SAFE). La SAFE è responsabile della supervisione della registrazione dei cambi e delle procedure relative al deflusso di capitali. Una volta completata la procedura di registrazione, le imprese devono espletare le formalità di registrazione dei cambi presso una banca in conformità con il "Regolamento sull'amministrazione dei cambi per gli investimenti diretti all'estero da parte di istituzioni nazionali". Per i progetti che comportano importi di investimento superiori a 5 milioni di dollari USA, le imprese devono inoltre presentare una relazione alla SAFE. A seguito della revisione da parte della SAFE, verrà rilasciato all'impresa nazionale il "Certificato di registrazione dei cambi per gli investimenti diretti all'estero".
